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Retrato del Fraude en Puerto Rico
(AA-RFPR) (1819-005)

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El Colegio de CPA con la colaboración de los Examinadores de Fraude Certificados (CFE) y el Instituto de Auditores Internos Certificados (CIA) realizaron un estudio durante el 2018 sobre la incidencia, naturaleza y "costo" del fraude en Puerto Rico cuyos resultados proveen un "retrato" o fotografía de esta actividad delictiva en la isla. En este seminario se analizan los hallazgos, así como las circunstancias en que se realizan estos actos. Además, se discutirá la naturaleza de algunos casos que ha investigado la Fiscalía Federal en Puerto Rico.

Temas:

  • Almuerzo y Conferencia
       o Los crímenes de cuello blanco en Puerto Rico con énfasis en aquellos
          relacionados a desembolsos
              Sr. Juan Agosto, CFE, Auditor, U.S. Department of Justice
     
  • Conferencia: Retrato del fraude en Puerto Rico al 2018
       o Costo de fraude y abuso en Puerto Rico
           • ¿Aumentó o disminuyó?, ¿las compañías pequeñas pierden más o menos?
           • ¿En Puerto Rico se pierde más o menos que en los Estados Unidos
       o Clasificación de fraudes y su costo
       o ¿Cómo se cometió el fraude?
           • ¿Qué es lo más común: crear documentos falsos o entradas de jornal?
       o Medidas de prevención y detección
           • ¿Acaso las medidas de control establecidas son efectivos en la detección?
           • ¿Qué factor del triángulo de fraude fue el más impactante?
       o Perfil del perpetrador (género, edad, educación y otros)
       o Comparación con el estudio de ACFE 2018
       o Ejemplos de fraude
                CPA Eduardo González-Green, Socio, Aquino, De Córdova, Alfaro & Co., LLP
     
  • Panel reactor: Comentarios y reacciones al Estudio
       CPA Carlos M. García Rosado, CIA, CFE; Director de Auditoría Interna, CRIM;
          representante de los CIA
       CPA Alberto Fernández Pelegrina, CFE, CVA; Practicante Independiente;
          representante de los CFE