Retrato del Fraude en Puerto Rico
(AA-RFPR) (1819-005)
El Colegio de CPA con la colaboración de los Examinadores de Fraude Certificados (CFE) y el Instituto de Auditores Internos Certificados (CIA) realizaron un estudio durante el 2018 sobre la incidencia, naturaleza y "costo" del fraude en Puerto Rico cuyos resultados proveen un "retrato" o fotografía de esta actividad delictiva en la isla. En este seminario se analizan los hallazgos, así como las circunstancias en que se realizan estos actos. Además, se discutirá la naturaleza de algunos casos que ha investigado la Fiscalía Federal en Puerto Rico.
Temas:
Almuerzo y Conferencia
o Los crímenes de cuello blanco en Puerto Rico con énfasis en aquellos
relacionados a desembolsos Sr. Juan Agosto, CFE, Auditor, U.S. Department of Justice
Conferencia: Retrato del fraude en Puerto Rico al 2018
o Costo de fraude y abuso en Puerto Rico
• ¿Aumentó o disminuyó?, ¿las compañías pequeñas pierden más o menos?
• ¿En Puerto Rico se pierde más o menos que en los Estados Unidos
o Clasificación de fraudes y su costo
o ¿Cómo se cometió el fraude?
• ¿Qué es lo más común: crear documentos falsos o entradas de jornal?
o Medidas de prevención y detección
• ¿Acaso las medidas de control establecidas son efectivos en la detección?
• ¿Qué factor del triángulo de fraude fue el más impactante?
o Perfil del perpetrador (género, edad, educación y otros)
o Comparación con el estudio de ACFE 2018
o Ejemplos de fraude CPA Eduardo González-Green, Socio, Aquino, De Córdova, Alfaro & Co., LLP
Panel reactor: Comentarios y reacciones al Estudio CPA Carlos M. García Rosado, CIA, CFE; Director de Auditoría Interna, CRIM;
representante de los CIA
CPA Alberto Fernández Pelegrina, CFE, CVA; Practicante Independiente;
representante de los CFE
Costo:
CPA, Miembros de la Fundación, CFE & CIA $85
Otros $100
Cargos Adicionales: Solicitudes recibidas del 5 de agosto en adelante, $8pp
5:30pm Cóctel
Auspiciado por:
IKON Group
Nota: El Colegio de CPA se reserva el derecho a sustituir instructores y a suspender un curso debido a matrícula insuficiente y otras causas ajenas a nuestro control. Nos reservamos el derecho de admisión. Espacios limitados. Matrícula sujeta a cupo. Precio de CPA aplica solamente a los CPA que no tienen deuda con el Colegio al momento del registro.
Este correo fue enviado a ggonzalez@colegiocpa.com